項目基本情況項目名稱 北京航天飛騰裝備技術有限責任公司[聯系方式]增資項目 項目編號 ***************融資方所在地區 北京市海淀區 融資方所屬行業 科技推廣和應用服務業擬募集資金對應持股比例或股份數 不超過*.***%擬募集資金金額 ****萬元 擬征集投資方數量 *個信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿日期 ****-**-**信息披露公告期滿的安排*. 未產生符合條件的意向投資方，則：按照*個工作日為*個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方。*. 產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則：按照*個工作日為*個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。募集資金用途 用于智能巡飛系統*型項目研制資金需求。原股東是否放棄優先認繳權 否增資后企業股權結構 本次增資股權設置情況如下：本次增資完成后，融資方原股東持股比例合計不低于**.***%，新增股東持股比例合計不超過*.****%。增資達成或終止的條件 征集到符合條件的投資方，增資價格不低于經備案的評估結果，且經融資方有權批準機構確認后簽訂增資協議，則本次增資達成。相關融資方情況名稱 北京航天飛騰裝備技術有限責任公司[聯系方式]基本情況 住所 北京市海淀區藍靛廠南路**號**號樓*層****房間法定代表人 張軍 成立日期注冊資本 *****.****萬元 實收資本 *****.****萬元經營范圍 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售通訊設備、機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備；委托加工通訊設備、機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備；貨物進出口、技術進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）股東個數 *企業股權結構 股東名稱（前*位） 出資比例（%）航天時代飛鴻技術有限公司 **.****寧波飛騰翔達企業管理合伙企業（有限合伙） *.***寧波飛騰藍劍企業管理合伙企業（有限合伙） *.****寧波飛騰星通企業管理合伙企業（有限合伙） *.**主要財務指標（單位：萬元） 近*年年度審計報告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產總計 ******.** ******.** *****.**負債總計 *****.** *****.** *****.**所有者權益 *****.** *****.** *****.**營業收入 *****.** *****.** *****.**凈利潤 ****.** ****.** ****.**最近*期財務數據日期 ****-**-**資產總計 ******.**負債總計 *****.**所有者權益 *****.**營業收入 *****.**凈利潤 ***.**增資行為的決策及批準情況 融資方決策文件類型 股東會決議國資監管機構 國務院國資委監管國家出資企業或主管部門名稱 中國航天科技集團有限公司批準單位名稱 航天時代電子技術股份有限公司批準文件類型 董事會決議其他披露事項*、本次增資募集資金總額超出新增注冊資本的部分計入資本公積，歸新老股東共同享有。*、本次增資完成后，融資方相關債權債務由增資后的新公司繼續承繼履行。*、本次增資完成后，公司各股東按實繳出資比例享有股東權益，承擔經營風險。*、投資方須在本項目出具增資憑證前將交易服務費支付至北交所指定賬戶。*、融資方系涉密軍工企業，意向投資方須自行了解中華人民共和國法律、法規、國防科工局或其他審批機關對涉密軍工企業的股東資格的相關規定。*、其他詳見北交所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件*、意向投資方應為中國境內（不含港、澳、臺地區）依法注冊并有效存續的企業法人。*、意向投資方注冊資本不低于*億元。*、意向投資方不得通過信托計劃、資產管理計劃、契約型私募投資基金參與增資。*、本項目不接受私募投資基金參與增資，且不接受意向投資方組成聯合體參與增資。*、意向投資方須具有良好的商業信用和支付能力。*、意向投資方應為從事飛機制造的企業（以意向投資方營業執照中經營范圍為準）。*、意向投資方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。增資條件*、意向投資方須在本項目信息披露公告期內向北交所提交意向投資申請材料，并在信息披露期滿日**:**之前（以到賬時間為準）將擬投資金額的**%作為交易保證金交納到北交所指定銀行賬戶，逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。*、本項目信息披露公告期即為盡職調查期，意向投資方有權利及義務在信息披露公告期間自行組織對融資方進行全面了解，意向投資方提交投資申請并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可融資方就本次增資在北京產權交易所信息披露公告及備查資料所披露的相關內容，已完成盡職調查，并以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容及融資方的現狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經備案的凈資產評估值計算的每單位注冊資本的對應價格進行增資。*、本次增資須以貨幣方式進行出資，出資幣種為人民幣。*、意向投資方須對以下事項進行書面承諾：（*）本方同意在被確定為投資方后*個工作日內簽署《增資協議》，并在增資協議生效之日起**個工作日內*次性支付增資價款；（*）本方已詳細閱讀并完全認可本項目公告所披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容。若以不了解融資方的現狀等為由發生逾期或拒絕簽署增資協議、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約行為，融資方有權扣除本方交納的全部交易保證金作為違約金，并重新披露增資信息，由本方承擔相關的全部經濟責任與風險；（*）本方同意北交所在出具增資憑證后*個工作日內，將收到的轉為增資款的保證金劃轉至融資方指定賬戶；（*）本方同意融資方有權對我方所承諾事項及是否符合投資方資格條件、增資條件進行核查，并配合融資方進行盡職調查（如融資方要求），按照融資方要求提供相關資料；（*）本方認同并支持融資方的戰略規劃和經營理念，成為投資方后，為融資方引入戰略和業務資源，支持融資方發展；（*）本方提交的全部材料真實有效、不存在虛假信息；（*）本方已自行了解中華人民共和國法律、法規、國防科工局或其他審批機關對涉密軍工企業的股東資格的相關規定。已知悉如因本方自身原因未通過前置或后置批準或備案導致不能完成本次交易、或無法完成工商變更登記、或完成工商變更登記后導致融資方被取消保密資質的，均視為本次交易失敗。如本次交易失敗，同意融資方全額扣除本方交納的交易保證金作為對融資方的補償；若相關補償金額不足以彌補融資方相關損失的，同意融資方保留進*步追究本方相關法律責任的權利。保證金設置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時間（以到達產權交易機構指定賬戶時間為準） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式*、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現以下任何*種情形時，意向投資方所交納的保證金***%將被扣除，作為對融資方的補償：（*）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（*）本增資項目信息發布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（*）在被確定為投資方后未按約定時限與融資方簽署增資協議及未按約定時限支付增資款的；（*）其他違反本公告內容或承諾事項情形的。 *、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及增資協議約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方且北京產權交易所收到其遞交的退還保證金書面申請之日起*個工作日內*次性原額無息返還。 *、其他約定：無。遴選方案遴選方式 競爭性談判遴選方案主要內容意向投資方按時足額交納保證金并經融資方確認具備投資資格后即成為合格意向投資方。信息披露期滿，如產生*家合格意向投資方時，融資方有權決定是否通過競爭性談判的方式確定投資方；如產生*家及以上合格意向投資方時，將通過競爭性談判方式確定投資方。融資方將采用競爭性談判的方式從以下方面對合格意向投資方進行遴選：*、意向投資方的投資報價。*、意向投資方的綜合實力，包括但不限于：企業背景、行業聲譽、資金實力、投資經驗、公司治理等。*、意向投資方在融資方所從事的業務領域具有*定行業經驗和業務資源，具有專業技術、運營經驗、行業資源的優先。*、意向投資方能與融資方原股東建立良好的溝通協作關系，與融資方或其控股股東、實際控制人具有業務合作基礎的優先。*、意向投資方能與融資方在業務上形成互補推動作用，能協助增資企業完善產業鏈布局，促進增資企業擴大市場份額，為融資方主營業務發展提供戰略、產業資源、業務資源等實質性幫助的優先。*、意向投資方與融資方的戰略發展、經營理念、價值觀的契合程度高的優先。項目聯系交易機構 項目負責人：高經理聯系電話：***-********電子郵件：*****@****.***.**部門負責人：陳經理聯系電話：***-********