編號:*****************

??????南京市公共資源交易中心[聯系方式]受領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]委托，就其增資有關事項公告如下:

*. 項目概述

??????*.* 增資企業：領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]

??????*.* 項目內容：公司設立于****年**月，注冊資本金****萬元，位于江蘇省南京市江寧區東山街道江南路*號高鐵網谷*座***-*室。 領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]（以下簡稱增資企業）為南京市交通建設投資控股（集團）有限責任公司（以下簡稱交通集團）下屬子公司，擬以增資擴股的方式，引入*家投資方，持有增資企業*%股權。本次增資款不低于***.****萬元，其中***.****萬元計入增資企業新增注冊資本，對應增資完成后增資企業*%股權，剩余部分計入增資企業資本公積。

??????*.* 項目批準情況：

??????（*）南京市交通建設投資控股（集團）有限責任公司《南京市交通集團*屆*百***次董事會決議》（（寧交集董（****）**號；

??????（*）南京交通運營管理集團有限公司《董事會決議》（****）*號；

??????（*）南京空地數智產業發展有限責任公司《董事會決議》（****年*月**日）；

??????（*）領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]《****年第*次臨時股東會會議決議》（****年*月**）。

??????*.* 掛牌起止日期：

****年*月**日-****年**月**日

??????*.* 接受報名時間：掛牌期限內（工作時間內，法定節假日除外）

??????掛牌期滿如未征集到參選人，不延長信息公告期限。

??????*.* 交易方式：網絡競價

*. 增資企業基本情況

??????*.* 企業名稱： 領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]

??????*.* 公司類型： 有限責任公司

??????*.* 社會信用代碼： ******************

??????*.* 注冊資本（萬）： ****.****(人民幣)

??????*.* 法定代表人： 劉效東

??????*.* 住所： 江蘇省南京市江寧區東山街道江南路*號高鐵網谷*座***-*室

??????*.* 經營范圍： *般項目：智能機器人的研發；智能機器人銷售；服務消費機器人制造；服務消費機器人銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；特殊作業機器人制造；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能硬件銷售；人工智能應用軟件開發；汽車*部件及配件制造；市場調查（不含涉外調查）；計算機系統服務；專業設計服務；電子產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備*售；機械設備銷售；汽車銷售；新能源汽車電銷售；智能車載設備制造；汽車*配件*售；電子元器件*售；通訊設備銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

??????*.* 職工人數： **人

??????*.* 所屬行業： 有限責任公司

??????*.** 其他： 截至評估基準日掛牌日，增資方已實繳***萬元，未實繳完畢。 （*）南京交通運營管理集團有限公司，認繳出資額****萬元，實繳出資額為***萬元。 （*）北京智行者科技股份有限公司，認繳出資額***萬元，實繳出資額為***萬元； （*）南京智駕共創科技合伙企業（有限合伙），認繳出資額***萬元，實繳出資額為*萬元； （*）南京空地數智產業發展有限責任公司，認繳出資額***萬元，實繳出資額為**萬元。

*. 增資企業目前股權結構

??????(*) 南京交通運營管理集團有限公司 **.******%

??????(*) 北京智行者科技股份有限公司 **.******%

??????(*) 南京智駕共創科技合伙企業（有限合伙） **.******%

??????(*) 南京空地數智產業發展有限責任公司 **.******%

*. 增資企業審計情況

??????*.* ****年度（以下數據出自年度審計報告）

??????*.*.* 審計機構： *

??????*.*.* 審計報告編號：

??????*.*.* 資產總計（萬元）： *

??????*.*.* 負債總計（萬元）： *

??????*.*.* 所有者權益總計（萬元）： *

??????*.*.* 營業收入（萬元）： *

??????*.*.* 利潤總額（萬元）： *

??????*.*.* 凈利潤（萬元）： *

??????*.*.* 重要提示（審計報告有無保留意見或者重要提示的說明）： 增資企業成立于****年**月**日。

??????*.* ****年度（以下數據出自年度審計報告）

??????*.*.* 審計機構： *

??????*.*.* 審計報告編號：

??????*.*.* 資產總計（萬元）： *

??????*.*.* 負債總計（萬元）： *

??????*.*.* 所有者權益總計（萬元）： *

??????*.*.* 營業收入（萬元）： *

??????*.*.* 利潤總額（萬元）： *

??????*.*.* 凈利潤（萬元）： *

??????*.*.* 重要提示（審計報告有無保留意見或者重要提示的說明）： 增資企業成立于****年**月**日。

??????*.* ****年度（以下數據出自年度審計報告）

??????*.*.* 審計機構： *

??????*.*.* 審計報告編號：

??????*.*.* 資產總計（萬元）： *

??????*.*.* 負債總計（萬元）： *

??????*.*.* 所有者權益總計（萬元）： *

??????*.*.* 營業收入（萬元）： *

??????*.*.* 利潤總額（萬元）： *

??????*.*.* 凈利潤（萬元）： *

??????*.*.* 重要提示（審計報告有無保留意見或者重要提示的說明）： 增資企業成立于****年**月**日。

*. 增資企業資產評估情況

??????*.* 評估機構： 北京亞事資產評估有限責任公司

??????*.* 評估報告書編號： 北方亞事評報字[****]第**-***號

??????*.* 評估核準（備案）單位： 南京市交通建設投資控股（集團）有限責任公司

??????*.* 評估基準日： ****/**/**

??????*.* 評估資產總計（萬元）： *

??????*.* 評估負債總計（萬元）： *

??????*.* 評估凈資產總計（萬元）： ****.****

??????*.* 重要提示（評估報告有無保留意見或者重要提示的說明）： （*）截至評估基準日，被評估單位注冊資本****萬元，實繳注冊資本***萬元，尚未實繳完全，本次評估是模擬注冊資本足額繳納狀態下的企業價值。 （*）有，詳見評估報告。

*. 企業擬募集資金底價及支付要求

??????*.* 價格（萬元）： ***.****

??????*.* 價款支付方式 ： *次性支付

??????*.* 支付期限要求： 《領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]增資協議》生效次日起**個工作日內*次性付清

*. 募集資金用途

??????本次增資擴股籌集資金主要用于公司開展日常經營和研發工作

*. 增資后的企業股權結構

??????（*）南京交通運營管理集團有限公司，認繳出資額****萬元，持股**.*%；

??????（*）北京智行者科技股份有限公司，認繳出資額***萬元，持股**.*%；

??????（*）南京智駕共創科技合伙企業（有限合伙），認繳出資額***萬元，持股*.*%；

??????（*）南京空地數智產業發展有限責任公司，認繳出資額***萬元，持股*.*%；

??????（*）投資方認繳出資額***.****萬元，持股*%。

*. 保證金

??????*.* 參選人須繳納交易保證金**萬元；

??????*.*經增資企業審查，通過資格確認的意向投資方須在資格確認次日起*個工作日內將交易保證金交至指定賬戶（需從意向方報名時所登記的本單位賬戶中采用電子化方式*次性匯出，以到達賬戶時間為準，遇法定節假日順延）并辦理保證金到賬確認手續，逾期將不能取得競價資格。通過資格確認的意向投資方須在資格確認次日起*個工作日內辦理保證金到賬確認手續，逾期無法辦理。辦理到賬確認的方式為：登錄南京市公共資源交易中心[聯系方式]產權交易業務用戶平臺獲取繳納碼，憑繳納碼登錄南京市公共資源交易中心[聯系方式]網站辦理到賬確認。意向投資方應充分考慮資金在途時間，確保交易保證金在規定時間內到達指定賬戶。

??????*.*意向投資方如被確定為投資方，則其交納的交易保證金本金在《增資協議》生效之日起轉為增資價款；未被確定為投資方的，其交納的交易保證金在確定投資方后*個工作日內原路全額返還；

??????*.*為保護交易各方合法利益，增資企業在此做出特別提示，意向投資方*旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對以下內容作出承諾：如競買人存在以下任何*種情形，交易中心可在扣除交易雙方應支付交易服務費后，將剩余保證金劃轉至轉讓方，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。增資企業同時承諾，如因增資企業原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任：（*）征集到*家符合條件的競買人：在被確定為投資方后，未在規定時限內簽訂《增資協議》的。（*）征集到兩家或兩家以上符合條件的競買人：①競買人做出有效報價后反悔的；②通過網絡競價被確定為投資方后，競買人放棄購買的；③通過網絡競價被確定為投資方后，競買人未在規定時限內簽訂《網絡報價成交確認單》和《增資協議》的。

**. 重大事項說明

??????無。

**. 投資方應具備的具體條件

??????（*）意向投資方必須為中國境內依法注冊、成立時間須不低于*年，營業執照的經營范圍須包含信息系統集成、軟件開發等相關內容（以上內容截至公告發布之日，以營業執照記載為準）。意向投資方實收資本須不低于***萬元人民幣（報名時須提供****年度經會計師事務所審計的年度財務報告）；

??????（*）意向投資方應具有良好財務狀況與支付能力，****年、****年、****年營業收入每年均不低于****萬元（報名時須提供經會計師事務所審計的****年、****年、****年年度財務報告）；

??????（*）意向投資方應擁有良好商業信用，無不良信用記錄（報名時須提供截至掛牌公告發布當日的企業信用報告）；

??????（*）意向投資方須承諾在****年、****年、****年*年內無重大違法違規記錄，未被列入失信被執行人名單、嚴重違法失信企業名單等；

??????（*）意向投資方自企業設立之日起獲得過市級及以上的高新技術企業資質的證書（報名時須上傳資質證書原件，并提供加蓋公章的復印件）；

??????（*）意向投資方報名時須提交經簽字蓋章的《承諾函》（詳見）；

??????（*）出資要求：限定出資方式為貨幣出資，并明確出資期限，投資方應當在增資協議生效之日起**個工作日內按照約定*次性付清；

??????（*）股權鎖定期要求：為維持企業股權結構穩定，設置投資方自增資完成之日起*年內，未經股東*致同意，不得轉讓其所持有的本次增資獲得的股權；

??????（*）本次增資擴股項目不接受聯合體報名，不接受委托（含隱名委托）、資產管理計劃、信托計劃和契約型私募基金等投資。

**. 投資方須承諾的事項

??????（*）承諾已知悉、同意參與增資企業增資擴股，增資完成后，持股比例為*%，南京交通運營管理集團有限公司持股比例為**.*%，北京智行者科技股份有限公司持股比例為**.*%，南京智駕共創科技合伙企業（有限合伙）持股比例為*.*%，南京空地數智產業發展有限責任公司持股比例為*.*%。

??????（*）承諾將無條件配合貴公司對我方進行盡職調查，并按照貴公司要求提供相關資料。

??????（*）承諾具備良好的商業信譽，無不良經營記錄，在經營期內未因違法、違規行為受到刑事處罰和重大行政處罰，主要高管人員無犯罪記錄。在****年、****年、****年*年內無重大違法違規記錄，未被列入失信被執行人名單、嚴重違法失信企業名單等。

??????（*）接受《領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]增資協議》所有條款，并同意在被確定為投資方次日起**個工作日內同時簽訂《領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]增資協議》、《領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]章程》。

??????（*）承諾具有良好的財務狀況和支付能力；承諾本次所支付款項來源合法；承諾在《領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]增資協議》生效次日起**個工作日內*次性以貨幣方式實繳出資。

??????（*）承諾在成為增資企業股東后*年內（自工商變更之日起計算）原則上不轉讓讓所持增資企業股權。

??????（*）承諾已知悉并同意增資企業增資后的公司章程，認同對增資企業增資后的治理結構安排。

??????（*）承諾同意增資企業增資前的企業資產與債務。

**. 增資終止的條件

??????當出現下列情況之*，經交易行為批準單位同意，增資企業有權終止此次增資擴股項目：

??????（*）出現了不可抗力因素，導致本次增資擴股行為無法進行；

??????（*）投資方違反本方案的規定；

??????（*）出現投資方的聲明、保證、承諾等無法兌現或者其網絡競價文件中內容經查與事實不符的。

**. 投資方的遴選方式

??????在規定期限內，有*家符合條件的意向投資方時，以不低于掛牌價格采取協議轉讓交易方式；有兩家或兩家以上符合條件的意向投資方時，采取網絡競價交易方式。

??????意向投資方報名時需提供的材料：

??????（*）意向投資方報名表；

??????（*）企業營業執照副本、委托人授權委托書及經辦人身份證；

??????（*）最新*期經市場監督管理部門備案登記的公司章程及符合公司章程規定的內部決策文件；

??????（*）近期資產負債表和損益表；

??????（*）意向投資方銀行資信證明；

??????（*）經會計師事務所審計的****年、****年、****年年度財務報告。

??????（*）截至掛牌公告發布當日的企業信用報告。

??????（*）市級及以上的高新技術企業資質的證書。

??????（*）《承諾函》（詳見）。

??????意向投資方須在報名期限內登錄交易中心網站，并通過產權交易業務管理系統報名，網絡報名審核通過后，在報名期內將上述書面材料（復印件均需加蓋公章）提交至交易中心。

**. 備查文件

??????**.* 相關批文、決議:

??????（*）南京市交通建設投資控股（集團）有限責任公司《南京市交通集團*屆*百***次董事會決議》（寧交集董（****）**號）；

??????（*）南京交通運營管理集團有限公司《董事會決議》（****）*號；

??????（*）南京空地數智產業發展有限責任公司《董事會決議》（****年*月**日）；

??????（*）領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]《****年第*次臨時股東會會議決議》（****年*月**）。

??????**.* 審計報告: 領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]****年*月**日凈資產審計報告書

??????**.* 評估報告: 領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]股東全部權益價值資產評估報告

??????**.* 國有資產評估項目備案表: 國有資產評估項目備案表

??????**.* 法律意見書: 江蘇致邦律師事務所《關于領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]擬增資擴股的法律意見書》（****年*月**日）

??????**.* 其他文件: 領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]****年*月份財務報表

**. 其他說明

??????（*）本公告僅為本次交易項目的簡要說明。意向投資方在做出申請投資決定之前，應首先仔細閱讀本公告內容以及《審計報告》《評估報告》和增資企業提供的其他資料，應在本項目掛牌期間進行相應的盡職調查和風險評估，審慎決策。

??????（*）意向投資方須在確定投資方次日起**個工作日內簽訂《領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]增資協議》（詳見）。

??????（*）本項目自確定投資方之日起視為進場交易成交，交易雙方需自確定投資方之日起*個工作日內按照物價部門核準標準收取交易服務費。

??????（*）相關銀行賬戶信息：請與交易中心聯系人聯系。

**. 聯系方式

??????增資企業: 領創智駕科技（江蘇）有限公司[聯系方式]

??????聯系地址：江蘇省南京市江寧區東山街道江南路*號高鐵網谷*座***-*室

??????聯系人: 陳婕妤

??????聯系電話： ***********

??????交易中心：南京市公共資源交易中心[聯系方式]

??????聯系地址： 南京市建鄴區江東中路***號*區****室、****室

??????聯系人: 崔女士

??????聯系電話： ***-********

??????

??????

??????

??????