本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

*、增資概述

*.宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下簡稱“邦普宜化”）由宜昌邦普時代新能源有限公司（以下簡稱“宜昌邦普”）和湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司湖北宜化肥業有限公司（以下簡稱“宜化肥業”）共同投資，其中，宜化肥業持有邦普宜化**%的股權。為滿足邦普宜化項目建設資金需求，邦普宜化股東擬同比例增資共***,***.**萬元，其中宜化肥業擬以其持有的湖北宜化江家墩礦業有限公司（以下簡稱“江家墩礦業”）***%股權對邦普宜化增資**,***.**萬元，宜昌邦普擬以現金方式對邦普宜化增資**,***.**萬元。增資完成后，邦普宜化注冊資本變更為***,***.**萬元，宜化肥業對邦普宜化的出資比例保持不變。宜昌邦普、宜化肥業、邦普宜化各自履行審批程序后，擬共同簽署《增資協議書》（以下簡稱“增資協議”）。

*. ****年*月**日，公司第*屆董事會第*次會議審議通過了《關于對宜昌邦普宜化新材料有限公司增資的議案》，同意宜化肥業擬以其持有的江家墩礦業***%股權對邦普宜化增資，同意簽署增資協議，同意按照增資協議約定修改邦普宜化章程，并授權公司經營管理層采取*切必要措施全面履行增資協議的約定。本次交易在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會。

*.本次增資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

*、增資主體的基本情況

*.宜昌邦普基本情況

公司名稱：宜昌邦普時代新能源有限公司

法定代表人：王皓

住所：中國（湖北）自貿區宜昌片區發展大道**-*號創新創業服務中心****

注冊資本：***,***萬元

統*社會信用代碼：******************

成立日期：****年**月**日

企業類型：其他有限責任公司

經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）*般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；資源再生利用技術研發；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；高性能有色金屬及合金材料銷售；以自有資金從事投資活動（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

主要股東：寧德時代新能源科技股份有限公司控股子公司寧波邦普時代新能源有限公司持股**%，時疆持股*%。

實際控制人：曾毓群、李平。

經查詢，宜昌邦普不是失信被執行人。

宜昌邦普與公司無關聯關系。

*.宜化肥業基本情況

公司名稱：湖北宜化肥業有限公司

法定代表人：鄭春來

住所：宜昌市?*亭區?*亭大道 *** 號

注冊資本：**,***.** 萬元

統*社會信用代碼：******************

成立日期：****年*月**日

企業類型：其他有限責任公司

經營范圍：化肥、化工產品（不含危險爆炸化學品及國家限制經營的品種）制造、銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）；硫酸、磷酸、氟硅酸鈉生產（有效期至 **** 年 * 月 ** 日）；磷酸銷售（限廠內范圍企業生產的磷酸銷售）；化工技術咨詢；改性塑料、填充塑料（不含危險化學品）生產、銷售；柴油銷售（限柴油的閉杯閃點均大于 **℃）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）++

主要股東：公司持有宜化肥業 **.**%的股份，湖北宜化新動能紓困專項投資合伙企業持有宜化肥業 **.**%的股份

與本公司關系：宜化肥業系本公司控股子公司。

實際控制人：宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會。

經查詢，宜化肥業不是失信被執行人。

*、增資標的基本情況

*.邦普宜化基本情況

公司名稱：宜昌邦普宜化新材料有限公司

法定代表人：時疆

注冊資本：**,***萬元人民幣

設立日期：****年**月**日

住所：中國（湖北）自貿區宜昌片區發展大道**-*號創新創業服務中心****

經營范圍：許可項目：礦產資源（非煤礦山）開采；第*、*類監控化學品和第*類監控化學品中含磷、硫、氟的特定有機化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）*般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；貨物進出口；技術進出口；新材料技術研發；資源再生利用技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與本公司關系：邦普宜化是公司控股子公司宜化肥業的參股公司。

經查詢，邦普宜化不是失信被執行人。

*.主要財務指標

截至****年*月**日，邦普宜化的資產總額為***,***,***.**元，負債總額為***,***,***.**元，凈資產為**,***,***.**元（以上數據未經審計）。邦普宜化*體化電池材料配套化工原料項目處于建設期，尚未正式投產。

*.增資前后的股權結構及出資情況

單位：萬元

*.增資方式

宜化肥業擬以其持有的江家墩礦業***%股權出資。江家墩礦業的主營業務為：磷礦開采及加工、銷售；采選礦技術研發及相關技術咨詢服務；磷礦資源投資；化肥、化工產品、機械設備、汽車配件、建筑材料、電器設備、日用品批發。經查詢，江家墩礦業不是失信被執行人。

根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的京信評報字（****）第***號《湖北宜化肥業有限公司擬以股權作價出資涉及的湖北宜化江家墩礦業有限公司股東全部權益價值資產評估報告》，江家墩礦業于評估基準日****年*月**日的總資產賬面價值**,***.**萬元，評估價值為**,***.**萬元，增值額**,***.**萬元，增值率***.**%；總負債賬面價值為**,***.**萬元，評估價值為**,***.**萬元，無評估增減值；凈資產賬面價值為*,***.**萬元，評估價值為**,***.**萬元，增值額**,***.**萬元，增值率***.**%。凈資產增值率較高主要是由于礦業權原始取得的價格較低，礦業權評估值較賬面值增值**,***.**萬元，增值率達***.**%。

定價政策：宜化肥業擬以江家墩礦業經評估確認的股東全部權益價值為依據，對邦普宜化增資**,***.**萬元；宜昌邦普以現金方式對邦普宜化同比例增資**,***.**萬元。

*、增資協議的主要內容

*.協議各方：

甲方：宜昌邦普時代新能源有限公司

乙方：湖北宜化肥業有限公司

丙方：宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下簡稱“目標公司”）

*.投資金額：甲、乙雙方*致同意對目標公司進行增資，宜昌邦普以現金方式進行增資，增資金額為**,***.**萬元；宜化肥業以其持有的江家墩礦業***%的股權進行增資，評估價格為*,****.**萬元。本次增資后目標公司注冊資本由**,***萬元變更為***,***.**萬元，其中甲方出資**,***.**萬元，占股**%，乙方出資**,***.**萬元，占股**%。

*.支付方式：甲、乙雙方應在****年*月**日前完成相應出資。其中，宜昌邦普應將出資額匯入目標公司賬戶，宜化肥業應將其持有的江家墩礦業***%的股權轉讓給目標公司，并完成相關工商變更登記手續。

*.違約條款：任*方未按照約定的方式和期限履行出資義務的，每延期*天，應按照延期未出資額的萬分之*向目標公司支付違約金。經書面催告后仍未履行出資義務，守約方有權選擇：①各股東按照實際出資額享有目標公司股權；②解除本協議并退還違約方已出資額（如有），同時要求違約方承擔違約金*,***萬元。任*方違反本協議承諾和保證的，則其應向其他方支付違約金人民幣*,***萬元。各方確認，該等違約金系對守約方因違約方前述違約可能遭受的損失的合理彌償，任何情況下違約方均不會尋求對該等違約金的金額進行調整，但若該違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應賠償守約方實際損失金額。

*.過渡期損益：自****年**月*日至股權出資完成之日的期間內（即“過渡期”），江家墩礦業產生任何損益，該等損益由宜化肥業享有或承擔。

*.其他：①協議簽訂后，各方應共同確認目標公司章程的修訂，目標公司應盡快辦理工商變更登記手續。②協議自各方簽字蓋章后生效。

*、增資的目的和對公司的影響

*.本次增資的目的是積極推進邦普宜化*體化電池材料配套化工原料項目建設，爭取項目盡早投產見效；

*.本次增資符合公司優化和升級磷化工產業布局的發展戰略，對公司未來財務狀況和經營成果將產生積極影響。

*、其他

公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(****://***.******.***.**)，本次增資后續進展情況均以公司在上述指定媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

*、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第*屆董事會第*次會議決議。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 會

****年*月**日

證券代碼：****** 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：****-***

湖北宜化化工股份有限公司

第*屆董事會第*次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

*、董事會會議召開情況

湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第*屆董事會第*次會議通知于****年*月**日以書面、電話、電子郵件相結合的形式發出。本次會議于****年*月**日以通訊表決方式召開，公司全體董事**人均參與了表決。

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

*、董事會會議審議情況

本次會議經過投票表決，*致通過如下議案：

審議通過了《關于對宜昌邦普宜化新材料有限公司增資的議案》

表決結果：**票同意、*票反對、*票棄權。

《關于對宜昌邦普宜化新材料有限公司增資的公告》詳見巨潮資訊網（***.******.***.**）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

*、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第*屆董事會第*次會議決議.

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 會

****年*月**日