項目名稱

萬寧市海建裝配式建筑工程有限公司[聯系方式]**%股權轉讓

項目編號

**************

如未征集到意向受讓方

終止掛牌

掛牌起

始日期

****年*月**日

掛牌截止日期

****年*月**日

掛牌價格

***.**萬元

保證金

**萬元

標的情況

標的企

業情況

標的公司成立于****年*月**日，注冊資本**,***.**萬元，截至評估基準日****年*月**日，公司資產總額**,***.**萬元，負債總額**,***.**萬元，凈資產*,***.**萬元。

項目標的

萬寧市海建裝配式建筑工程有限公司[聯系方式]**%股權

標的企業

基本情況

標的企業名稱

萬寧市海建裝配式建筑工程有限公司[聯系方式]

?

注冊地(住所)

海南省萬寧市禮紀鎮群坡村高速路口東側***米

?

公司類型

（經濟性質）

其他有限責任公司

法定代表人

黃小海

?

成立時間

****年*月**日

注冊資本

**,***.**

?

統*社會信用代碼/注冊號

******************

所屬行業

制造業

?

經營范圍

鋼筋混凝土預制構件制造及安裝，鋼結構設計與施工，建筑工程，室內外裝飾工程，地基工程，樁基工程，市政工程，園林綠化工程，設備安裝工程，建筑設計，家具、裝潢材料、建筑材料的生產及銷售，自有房屋租賃，道路貨運代理、代辦及道路貨物運輸（除危險化學品），建筑技術開發、咨詢、服務，自有機械設備租賃。

標的企業股權結構

序號

前*位股東名稱

持股比例(%)

?

*

海南省建筑產業化股份有限公司

**

?

*

海南森煌科技有限公司

**

標的企業內部決議

股東會決議

主要財務數據指標

****年度審計數據 ?（合并）???????????????????????????????單位：元

?

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

?

****年**月**日

**,***,***.**

-**,***,***.**

-**,***,***.**

?

?

資產總額

負債總額

所有者權益

?

?

***,***,***.**

***,***,***.**

**,***,***.**

?

審計機構名稱

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）?？诜炙?/p>

?

****年*月財務數據（合并） ???????????????????單位：元

?

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

?

****年*月**日

*,***,***.**

-*,***,***.**

-*,***,***.**

?

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

?

月報表

***,***,***.**

***,***,***.**

*,***,***.**

特別告知

是否涉及重大債權債務處置事項

詳見重大事項

?

原股東是否放棄優先受讓權

否

?

是否涉及管理層參與受讓

否

?

是否含有國有劃撥土地

否

?

是否涉及職工安置

否

?

是否涉及上市公司國有股權間接轉讓

否

?

是否涉及外資收購限制或禁止

否

評估情況

評估機構

海南方知資產評估有限公司

?

評估報告書號

方知評報字[****]第***號

?

評估基準日

****年*月**日

?

核準（備案）號

-

?

評估核準（備案）單位

海南省建設投資集團有限公司

?

標的評估值單位：萬元

?

資產總額

負債總額

凈資產

?

**,***.**

**,***.**

****.**

?

轉讓標的對應評估值

***.**萬元

轉讓方基本情況

轉讓方*

情 ?況

轉讓方名稱

海南省建筑產業化股份有限公司

?

統*社會信用代碼/注冊號

******************

?

注冊地（住所）

萬寧市禮紀鎮群坡村委會石園村***-*號

?

類型（經濟性質）

股份有限公司

?

持有產(股)權比例

**%

?

擬轉讓產(股)權比例

**%

?

轉讓方決策文件

黨委會決策、總經理辦公會決策、董事會決策

重大事

項披露

*、標的公司目前有*筆*.*億元貸款，由轉讓方為其提供擔保。成交后，轉讓方將在****年**月**日前解除該擔保，并換由受讓方為標的公司履行股東擔保責任。在轉讓方解除擔保責任之前，受讓方應同意標的公司按時歸還貸款本息。

*、成交后，受讓方應確保標的公司繼續履行與轉讓方之間原有的以下債權債務事項，且標的企業在完成以下事項后，轉讓方再配合受讓方辦理股權變更登記：

*、標的公司欠轉讓方及轉讓方關聯企業各類債務約****萬元，標的公司在****年**月**日前全部償還。（原借款合同附利息的，按原合同執行。原借款合同不附利息或無借款合同的，標的公司在承諾期內即****年**月**日前還清則不計息，若在承諾期即****年**月**日前尚未還清，則未還清部分自****年*月*日起按最近*期的****倍計息，直至還清為止）

*、標的公司的海建萬寧裝配式工廠項目，為轉讓方承建的項目，目前該項目已經基本建設完工，尚未竣工結算。轉讓方與標的公司已就結算價格達成*致，受讓方應當認可該項目竣工結算價格為*.**億元。

*、成交后，標的公司在《產權交易合同》簽訂之日起*日內向轉讓方支付海建萬寧裝配式工廠項目工程結算款***萬元；剩余應支付給轉讓方的工程結算款，扣除轉讓方應付的工程質保金后，標的公司應在《產權交易合同》簽訂后**日內付清，工程質保期至****年**月**日。

*、標的企業其他情況詳見資產評估報告書。

*、意向受讓方報名前應對標的企業進行盡職調查，提交受讓申請即視為對標的企業的現狀、欠款及相關瑕疵已知悉并接受。

轉讓方

承諾

*、本次股權轉讓是轉讓方真實意愿表示，轉讓的股權權屬清晰，轉讓方有權利公開掛牌轉讓標的股權；

*、轉讓方轉讓股權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相關批準；

*、轉讓方所提交的《資產轉讓公告》及材料內容真實、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

*、轉讓方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和資產交易的相關規則，按照有關要求履行轉讓方義務。

*、轉讓方已按照國有產權交易相關規定于****年**月*日在海南產權交易網進行了轉讓信息預披露，預披露時間已滿**個工作日。

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

海南省國有資產監督管理委員會

?

所屬集團或主管部門

海南省建設投資集團有限公司

?

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

瓊建投〔****〕**號

受讓方資格條件與交易價款

受讓方

資格條件

意向受讓方須為中華人民共和國境內依法設立并有效存續的法人或非法人組織，不接受聯合體報名。

與轉讓相關的其他條件

*、確認成交后，受讓方應在*個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。若*個工作日內不與轉讓方簽訂《產權交易合同》，視為違約。

*、受讓方按照《產權交易合同》約定履行相關義務后，轉讓方協助受讓方辦理股權轉讓涉及的相關手續，股權變更登記過程中所發生的相關稅費按照國家規定各自承擔。

*、本項目轉讓完成后，標的企業不得再繼續使用轉讓方及其國家出資企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。

*、轉讓標的自評估基準日到產權交割日之間產生的盈虧及風險損失均由受讓方享有或承擔。

*、同等條件下，原股東享有本次轉讓股權的優先購買權，股東行使優先購買權應在公告期內向海南產權交易所提出受讓申請，否則視為放棄受讓。

*、其他未盡事宜詳見《產權交易合同》或雙方視交易情況實際約定的辦理。

標的交割

按《產權交易合同》約定辦理。

競買保證金及交易價款支付方式

*、項目競買保證金**萬元，公告期內意向受讓方應繳納至海南產權交易所指定賬戶，繳納截止時間為****年*月**日**：**。成交后，保證金扣除交易服務費后自動轉為部分成交價款。

*、受讓方須在《產權交易合同》生效后*個工作日內將交易服務費及交易價款*次性支付到海南產權交易所指定賬戶；并按照《產權交易合同》約定的付款期限支付股權轉讓款。

*、海南產權交易所指定賬戶：

戶名：海南產權交易所有限公司

開戶行：上海浦東發展銀行股份有限公司?？诜中?/p>

賬號：提交系統審核后，請競買人按*交易系統自動發送的短信提示繳納

現場展示

*、時間：公告期內 ??*、地點：?？谑?/p>

交易方式及競價規則、報名手續、違規條款

交易方式與競價規則

*、本項目采用網絡競價方式組織交易，價高者得。股東參與報名，優先購買權應在場內行權，即在公告期內應報名并繳納保證金，否則視為放棄受讓。

*、公告期滿，采用以下競價方式組織交易：

（*）若產生*家符合條件的競買人，無論該競買人是否為標的公司股東，該競買人均應在交易所的組織下進行網絡報價，報價不得低于掛牌價，從而確定為受讓方。

（*）若產生兩家及以上符合條件的競買人，且均為非股東競買人（普通競買人），由各普通競買人以掛牌價為底價進行網絡競價，價高者得。

（*）若產生兩家及以上符合條件的競買人，僅包含*名標的公司股東(股東競買人)，由各競買人通過網絡競價方式確定受讓方，價高者得。同等條件下，股東競買人可在競價過程中行使優先購買權。

*、意向受讓資格經審核通過后，競買人憑*交易系統推送短信中的競價登錄賬號和密碼，在規定時間內自行登錄*交易報價系統進行競價并須申報有效價格，按價格優先、時間優先原則確定受讓方。

*、成交后，受讓方攜主體資格證明材料憑《產權受讓申請表》《網絡競價須知》及相關材料前往交易所辦理成交確認手續，簽署競價確認書，履行本公告規定的責任。??

*、競買人在競價前請務必遵照海南產權交易所交易規則、《*交易平臺競價交易規則》《*交易平臺產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。

*、重要提醒：請競買人選擇良好的上網環境，確保終端設備運行良好和網絡正常（建議使用有線網絡、臺式電腦終端）。在競價過程中，請關閉其他與本次競價無關的，可能影響網絡競價操作的應用軟件。

報名時間

自公告日起至****年*月**日**：**止

報名手續

*、意向受讓方須在****年*月**日**：**時之前自行登錄交易所網（***.****.**）*交易專區進行會員注冊、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《產權受讓申請表》《網絡競價須知》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，并用*交易注冊賬戶將競買保證金交到海南產權交易所指定賬戶（以到賬為準）。

*、報名須提交如下材料：

*、《產權受讓申請書》（見）；

*、《網絡競價須知》（見）；

*、營業執照、法定代表人身份證等主體資格證明材料（復印件）；

*、授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；

*、《產權交易合同》首頁簽署“已知悉”；

*、公司章程（復印件）

*、最近*期財務報表（復印件）

*、其他相關資料。

備注：以上材料均須加蓋公章及法人簽字或加蓋法人私章，標的公司股東參與競買的，僅提供上述*-*項材料即可。

保證金及

處置方式

*、受讓方的競買保證金將用于交易服務費和成交價款結算。未競得的競買人的保證金，由海南產權交易所在項目成交后*個工作日內無息退還。

*、競買人如有以下情形之*，視為違約，所繳納的競買保證金將作為違約金扣除，違約金在扣除交易服務費后，剩余支付給轉讓方（因不可抗力或轉讓方原因等情形除外）：

（*）競買人提出意向受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的；

（*）產生*家及以上符合條件的意向受讓方時不按競價規則參加網絡競價程序的；

（*）在應參加的網絡競價程序中包括競買人在內的各競買人均不出價的；

（*）競買成交后拒絕簽署有關競價確認書的；

（*）未在規定的時間內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的；

（*）未按照《產權交易合同》規定支付成交價款的；

（*）競得人提供虛假文件或隱瞞事實的。

交易服務費

本項目受讓方應繳納的交易服務費用按照《海南產權交易所有限公司產權交易服務收費標準》及《委托協議》相關約定辦理。

競價安排

序號

標的名稱

自由競價

開始時間

限時競價

開始時間

加價

幅度

延時競價周期

*

萬寧市海建裝配式建筑工程有限公司[聯系方式]**%股權轉讓

****年*月**日*:**

****年*月**日**:**

****元

***秒

下載

《產權受讓申請書》《網絡競價須知》《產權交易合同》

咨詢電話

項目（報名）咨詢：交易*部吳先生?********?，孫女士 ********

技術支持：信息部劉先生 ********

單位地址

?？谑袊d大道**號華夏銀行大廈**樓海南產權交易所

海南省公共資源交易中心*樓受理大廳*號窗口

*亞市人民政府政務服務中心*樓*號窗口